Begunstigde en leverancier moeten aansluiten
Een betaling aan een andere persoon of entiteit dan de contractpartij vraagt een concrete verklaring. Leg die vast vóór betaling.
Naam, bankgegevens, factuur en gesprek horen één controleerbare keten te vormen.
Leg de transactie vast
Bewaar productspecificatie, hoeveelheid, overeengekomen prijs, leveringsvoorwaarden en eventuele acceptatiecriteria als één dossier.
Losse screenshots zijn zwak bewijs wanneer context, datum of tegenpartij ontbreekt.
Crypto verandert het risicoprofiel
Een onomkeerbare betaling heeft weinig herstelmogelijkheden. Dat maakt verificatie vóór betaling belangrijker, niet minder belangrijk.
Een walletadres moet in dezelfde geverifieerde communicatie worden bevestigd als de order. Dit is fraudepreventie, geen oordeel over de rechtmatigheid van het product.
Betaalbaarheid is geen legaliteit
Dat een bank, betaalprovider of blockchain een transactie technisch verwerkt, zegt niets over productclassificatie, invoer of verkooprecht.
De juridische controle blijft een afzonderlijke stap.
Bronnen
Veelgestelde vragen
Is crypto automatisch fraude?
Nee. Het risico zit vooral in onomkeerbaarheid, beperkte verhaalbaarheid en een niet-geverifieerde tegenpartij.
Welke gegevens horen vóór betaling vast te staan?
Tegenpartij, productspecificatie, hoeveelheid, prijs, leveringsvoorwaarden en betaalbegunstigde.
Bewijst een geslaagde betaling dat de verkoop rechtmatig is?
Nee. Technische betaling en juridische verkoopstatus zijn afzonderlijke vragen.
// VERDERE VRAGEN
De bron stopt waar de data stopt.
Batchvragen, aanvullingen of een fout in een bron kunnen rechtstreeks worden gemeld.
Open Telegram